Expediente judicial revela red de presuntos testaferros de Nicolás Petro y Day Vásquez
La investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez ha entrado en una fase crucial con la identificación de quienes habrían actuado como testaferros para ocultar un patrimonio presuntamente ilícito, según documentos revelados por la revista Semana.
Estructura financiera para evadir controles
Durante la campaña presidencial de 2022, el hijo del presidente de Colombia y su exesposa habrían diseñado un complejo entramado financiero para adquirir bienes de lujo sin levantar sospechas ante autoridades tributarias y de control. Según el expediente fiscal, utilizaron una red de allegados y familiares para dar apariencia de legalidad a transacciones millonarias.
"Al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reportan como un incremento patrimonial injustificado", señaló el texto del ente acusador. La investigación detalla que los fondos provenían de "constantes ingresos clandestinos de dinero, desde mayo de 2021 hasta finales de 2022, recibidos en efectivo".
Los presuntos testaferros identificados
En el listado de personas investigadas aparecen nombres del círculo íntimo de la pareja:
- Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro
- César Emilio Vásquez, tío de Day Vásquez
- Blanca Isabel Gutiérrez, amiga cercana
- Jonathan Cabrales, amigo cercano
Todos han sido vinculados al proceso judicial, algunos beneficiándose del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, pero manteniendo su condición de indiciados por presunta participación en gestión de documentos oficiales y contratos de compraventa irregulares.
Bienes de lujo adquiridos con dinero en efectivo
Las pruebas recaudadas indican que el dinero llegaba en grandes fajos de billetes transportados en maletas y morrales, almacenándose inicialmente en el clóset de la vivienda que compartía la pareja. Posteriormente, este capital se destinaba a "inversiones" que incluían:
- Una mansión de 406 m² en La Herradura, Barranquilla, valorada en 1.600 millones de pesos
- Una casa en Villas de Palmarito, Tubará, por 334 millones de pesos
- Un vehículo blindado de lujo de aproximadamente 200 millones de pesos
- Joyas y viajes de lujo
El contrato de la mansión en Barranquilla fue firmado por César Emilio Vásquez como comprador oficial, con pagos en efectivo por 696 millones de pesos antes de que Day Vásquez desistiera del negocio, asumiendo una penalidad de 165 millones sin presentar reclamo.
Estrategia sistemática para evadir controles
La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro era plenamente consciente de la necesidad de ocultar estas adquisiciones. Según informes de policía judicial, se descartó poner bienes a nombre de los padres o hermanas de Day Vásquez porque no contaban con capacidad económica para justificar tales posesiones ante la DIAN.
"El uso de amigos y otros familiares menos directos se convirtió en la alternativa preferida para intentar blindar el patrimonio ilícito", señala la investigación. Los movimientos recurrentes bajo la misma modalidad refuerzan la tesis sobre una estrategia sistemática para evitar el rastro del sistema bancario tradicional y las alertas de la UIAF.
Medidas cautelares y avance del proceso
La Fiscalía General ha confirmado que tanto el vehículo de lujo como algunas propiedades involucradas ya han sido objeto de medidas cautelares y decomiso. El proceso judicial contra los presuntos testaferros avanza paralelamente al juicio principal, buscando determinar responsabilidades individuales en falsedad de documentos públicos y fraude procesal.
Este caso marca un hito histórico al ser la primera vez que el hijo de un mandatario en ejercicio enfrenta la justicia por cargos de enriquecimiento ilícito, con promesa de nuevas revelaciones a medida que los implicados decidan colaborar con las autoridades.
