Colombia realiza movida diplomática en Tanzania para superar sanción internacional
El Grupo Egmont, la asociación global que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de más de 160 países, mantiene desde hace aproximadamente dieciocho meses una sanción temporal contra Colombia. Esta medida fue impuesta después de que el presidente Gustavo Petro revelara públicamente la compra y puesta en funcionamiento en el país del polémico software espía Pegasus.
La misión confidencial en África
Según información exclusiva obtenida por este medio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Jorge Arturo Lemus Montañez, viajó entre el 26 y el 30 de enero a Tanzania acompañado de una comisión internacional. El objetivo principal de este desplazamiento fue asistir a sesiones confidenciales de los grupos de trabajo del Grupo Egmont, específicamente aquellas relacionadas con la situación de Colombia.
Durante estas reuniones reservadas, la delegación colombiana presentó y defendió ante el Grupo de Trabajo de Membresía, Apoyo y Cumplimiento (MSCWG) el borrador completo de un plan de acción diseñado para subsanar todas las deficiencias identificadas por el organismo internacional. Este grupo de trabajo es precisamente el ente encargado de evaluar y decidir sobre el posible levantamiento de la sanción contra el país.
Aprobación del plan de acción
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el plan de trabajo presentado por la UIAF fue aprobado durante las sesiones en Tanzania. "Por esta razón, la UIAF deberá iniciar con la implementación de las actividades contenidas en el mismo, las cuales son de carácter reservado. La ejecución del plan de acción aprobado permitirá remediar la situación actual de la UIAF ante el Grupo Egmont", explicó una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.
La materialización concreta de la sanción se ha reflejado principalmente en la restricción de acceso al Canal Seguro de este organismo de cooperación internacional. Este canal es utilizado para compartir información delicada sobre investigaciones de delitos financieros entre las diferentes unidades de inteligencia de los países miembros.
Impacto de la sanción y situación actual
La suspensión temporal ha significado que Colombia pierda acceso a información proveniente de al menos 150 unidades financieras internacionales. Aunque estas investigaciones no tienen alcance penal directo, los insumos obtenidos son tradicionalmente entregados a la Fiscalía General de la Nación para desarrollar investigaciones por delitos como:
- Lavado de activos
- Financiación del terrorismo
- Otros delitos económicos conexos
Sin embargo, representantes de la UIAF aclararon que la unidad colombiana conserva su estatus como miembro activo del Grupo Egmont. Esto significa que:
- Sigue asistiendo a las plenarias del organismo
- Cuenta con voz y voto en las decisiones
- Es beneficiaria de las capacitaciones que se ofrecen
- Mantiene otros mecanismos de intercambio de información
Origen de la crisis y perspectivas
La raíz de esta sanción internacional se encuentra en el informe sobre la compra de Pegasus revelado por el presidente Petro. En su momento, el mandatario explicó que, según un documento entregado a la UIAF el 27 de agosto de 2024, hubo movimientos irregulares de dinero en efectivo para la adquisición de este software de vigilancia.
"La suspensión se establece como una medida cautelar, mientras que el Grupo Egmont adelanta la evaluación interna y toma medidas que garanticen la seguridad de la información", precisó la UIAF en un comunicado. "Actualmente se sigue recibiendo asistencia técnica de dicho grupo. Precisamos que la suspensión es frente al canal seguro y no frente al organismo internacional en su totalidad".
La aprobación del plan de acción en Tanzania representa un paso significativo hacia la normalización de las relaciones de Colombia con esta crucial organización de inteligencia financiera global. La implementación exitosa de las medidas acordadas podría conducir al levantamiento definitivo de la sanción en los próximos meses, restableciendo plenamente la capacidad de cooperación internacional de la UIAF en la lucha contra el crimen financiero organizado.
