Departamento del Tesoro estadounidense vincula transferencia de Plus Ultra con red de blanqueo de Pdvsa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado una transferencia de la aerolínea española Plus Ultra dentro de una compleja red de lavado de dinero vinculada a la corrupción en Venezuela. Según documentos oficiales del boletín federal estadounidense, la compañía envió en 2021 más de 519.000 dólares a una cuenta bancaria en Suiza investigada por blanqueo de capitales.
Estructura financiera bajo la lupa
El informe técnico del FinCEN, de acuerdo con información publicada por el diario ABC, detalla que los fondos fueron destinados a una cuenta en el MBaer Merchant Bank AG, entidad que el Tesoro propone declarar como institución de "preocupación primaria por blanqueo de capitales". Dicha cuenta era presuntamente utilizada para pagar los salarios de intermediarios financieros que facilitaban el desvío de fondos de la estatal petrolera Pdvsa.
El documento señala que estos intermediarios operaban en beneficio de varias figuras clave, entre ellas el empresario colombiano Alex Saab, identificado por Washington como uno de los principales operadores financieros del chavismo. Saab, quien fue indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros, vuelve a estar en el radar de la justicia estadounidense, que podría solicitar una nueva extradición.
Fondos públicos bajo investigación internacional
El "caso Plus Ultra" mantiene en alerta a las autoridades españolas debido al rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021. La investigación judicial en España, reforzada por peticiones de colaboración de fiscalías en Francia y Suiza, sospecha que la aerolínea pudo utilizar el auxilio financiero del Estado para:
- Saldar deudas con acreedores y sociedades pantalla
- Financiar operaciones vinculadas al comercio ilícito de oro
- Participar en programas de alimentos subsidiados (CLAP)
En diciembre de 2025, el caso dio un giro significativo tras la detención de varios directivos de la aerolínea en Madrid por orden de la Audiencia Nacional. Los investigadores analizan actualmente si préstamos recibidos por la aerolínea antes del rescate fueron devueltos utilizando el dinero público inyectado durante la pandemia.
Implicaciones financieras y legales
Aunque la nota del Tesoro no constituye una imputación penal directa contra Plus Ultra, el FinCEN utiliza este movimiento financiero para justificar restricciones al acceso del banco suizo involucrado al sistema financiero estadounidense. El informe se apoya en análisis de inteligencia y datos de investigaciones periodísticas para contextualizar cómo el entramado servía para canalizar fondos procedentes de:
- Sobornos a funcionarios venezolanos
- Evasión de sanciones internacionales
- Operaciones financieras opacas
La investigación continúa avanzando tanto en Estados Unidos como en Europa, con posibles implicaciones para las relaciones financieras internacionales y los mecanismos de control contra el lavado de activos. El caso representa un ejemplo significativo de cómo las redes de corrupción transnacionales utilizan estructuras bancarias complejas para mover fondos ilícitos a través de múltiples jurisdicciones.
