Modelo colombiana confiesa lavado de más de US$31 millones en operación internacional
En una audiencia judicial celebrada el pasado 9 de febrero ante el Tribunal del Distrito Norte de Georgia, la modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años y originaria de Manizales, se declaró formalmente culpable de liderar una sofisticada organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Este caso, que había sido revelado inicialmente por investigaciones periodísticas en enero, expone los mecanismos transnacionales utilizados para blanquear capitales ilícitos.
Operación transnacional con múltiples estados involucrados
Según documentos de la Fiscalía de Estados Unidos a los que tuvo acceso esta investigación, Forero Álvarez coordinaba una red que utilizaba mensajeros colombianos con visas de turista para recolectar grandes sumas de dinero en efectivo en diversas ciudades estadounidenses. Estos fondos eran posteriormente depositados en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o compañías que operaban en el mercado cambiario no regulado.
La operación abarcó al menos 15 estados, incluyendo Georgia, Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona. Durante las investigaciones, las autoridades lograron incautar más de 4.8 millones de dólares en efectivo presuntamente vinculados al narcotráfico.
Rastreo de bienes y empresas en Colombia
Mientras ejecutaba estas operaciones de lavado en Estados Unidos, Forero Álvarez mantenía una vida ostentosa en Colombia, moviéndose en vehículos de alta gama y administrando diversos negocios. Las autoridades colombianas y estadounidenses han identificado varios bienes y empresas vinculadas a la modelo:
- Kawsdecor: Empresa matriculada el 8 de enero de 2025 con activos por 10 millones de pesos, ubicada en Sevilla, Valle del Cauca.
- Chizpagas: Compañía registrada el 26 de mayo de 2020 con 20 millones en activos, dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados, también en Sevilla.
- La Cremería 2010 Helados: Negocio matriculado el 26 de abril de 2023, localizado en el centro comercial Palmetto Plaza de Cali.
Además, se han incautado bienes por valor de 7 mil millones de pesos que, según la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio, estarían vinculados al entorno de la modelo. La investigación también ha identificado propiedades en al menos dos departamentos colombianos, incluyendo una residencia de lujo en Armenia.
Consecuencias legales y sentencia pendiente
Valentina Forero Álvarez permanece actualmente bajo custodia judicial a la espera de sentencia. El juez federal de distrito Steven D. Grimberg será el encargado de determinar la pena final, que podría alcanzar:
- Hasta 20 años de prisión
- Multas de hasta el doble del valor de los fondos blanqueados, aproximadamente 60 millones de dólares
- Extinción del dominio de todos los bienes relacionados con sus actividades criminales
Las cuentas bancarias utilizadas por la red de mensajeros de Forero Álvarez recibieron más de 31 millones de dólares (equivalentes a unos 114 mil millones de pesos) en depósitos en efectivo, incluyendo aproximadamente 2.9 millones depositados específicamente en el Distrito Norte de Georgia. Este caso representa uno de los mayores operativos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico que involucra a ciudadanos colombianos en territorio estadounidense en los últimos años.
