Modelo colombiana confiesa operar red internacional de lavado de dinero en Estados Unidos
Valentina Forero Álvarez, una modelo colombiana de 33 años originaria de Manizales, se declaró formalmente culpable esta semana ante una corte federal en Atlanta, Estados Unidos, por dirigir una sofisticada organización internacional dedicada al lavado de dinero estrechamente vinculada al narcotráfico. La mujer reconoció ante el juez haber canalizado sumas que oscilan entre los 25 y los 65 millones de dólares en territorio estadounidense, actuando en conspiración con una extensa red criminal internacional.
Audiencia clave y extradición desde Colombia
En una audiencia celebrada el pasado 9 de febrero, Forero Álvarez admitió su responsabilidad en el delito de conspiración para lavar dinero. Este proceso judicial siguió a su extradición desde Colombia, la cual se concretó en mayo de 2025. La colombiana aceptó plenamente su participación activa en una red internacional de lavado de activos que operaba de manera coordinada entre Estados Unidos y Colombia, facilitando el flujo de capitales ilícitos.
A pesar de sus intentos por ocultar el origen ilícito de sus bienes, se reveló que la modelo ocasionalmente se movilizaba en vehículos de lujo y alta gama. Además, se encargaba personalmente de administrar negocios relacionados con la venta de automóviles, según documentó el diario El Tiempo. Estas actividades formaban parte de una estrategia para blanquear los fondos provenientes del tráfico de drogas.
Empresas fachada y métodos de operación
De acuerdo con informaciones del diario Univisión Atlanta, Valentina Forero Álvarez estaba al frente de varias empresas fachada creadas específicamente para gestionar el dinero en efectivo generado por la venta de drogas. Las entidades identificadas por las autoridades incluyen:
- On Solutions Group LLC
- Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc
- Dems Holdings LLC
- RYJ International Group Inc
Aunque la modelo no figuraba como firmante oficial en las cuentas bancarias de estas empresas, las investigaciones determinaron que ella supervisaba y controlaba directamente el movimiento de los fondos. Los métodos utilizados eran rudimentarios pero efectivos: el dinero era transportado físicamente en cajas de zapatos y bolsas de compras para evadir los controles financieros.
Volumen de dinero lavado y consecuencias penales
Entre junio de 2022 y abril de 2023, aproximadamente 2.9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas bancarias vinculadas a este esquema en el norte de Georgia. Esta cifra representa solo una parte del total de fondos que la red logró blanquear durante su operación.
El delito federal de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva graves consecuencias penales:
- Una pena máxima de hasta 20 años de prisión
- Hasta tres años de libertad supervisada posterior a la condena
- Multas que podrían alcanzar los $500,000 dólares o el doble del monto total de dinero involucrado en las operaciones ilícitas
Próximos pasos en el proceso judicial
La audiencia de sentencia para Valentina Forero Álvarez está programada para el 20 de mayo de 2026. Hasta esa fecha, la acusada permanecerá detenida bajo custodia federal, a la espera de la decisión final del tribunal que determinará la extensión de su condena. Este caso representa un ejemplo significativo de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico internacional.
