La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lleva a cabo una serie de operativos en todo el país contra la reconocida tienda de ropa femenina Lili Pink. La investigación, que inició en 2022, reveló un presunto entramado de contrabando y devoluciones indebidas de IVA que habría defraudado al Estado.
Origen de la investigación
Todo comenzó cuando el sistema de inteligencia tributaria ‘Ojo de la DIAN’ detectó accesos inusuales a bases de datos oficiales y consultas que no correspondían a las funciones de algunos funcionarios. A esto se sumaron constantes solicitudes de devolución de IVA que no encajaban con el perfil de una empresa como Lili Pink.
Tras varios meses de vigilancia, se identificaron coincidencias que apuntaban a empresas ubicadas en una misma dirección en Barranquilla. Según los hallazgos, se habrían creado más de 30 compañías del sector textil con un comportamiento similar: operaban por un tiempo, solicitaban devoluciones y desaparecían sin dejar rastro.
Irregularidades detectadas
- Accesos irregulares a sistemas internos de la DIAN.
- Solicitudes atípicas de devolución de IVA.
- Empresas con ciclos repetidos de creación y cierre.
Mecanismo del presunto esquema de contrabando
Según la investigación, el mecanismo funcionaba con las llamadas “facturas de papel”. Estos documentos eran emitidos por empresas sin actividad real, que simulaban ventas de insumos o servicios inexistentes. Dichas facturas incluían IVA como si se hubiera pagado, lo que permitía inflar gastos contables. Con ese soporte, las empresas ficticias solicitaban devoluciones al Estado, señalando pagos previos en su cadena productiva.
Las autoridades indican que esto representaba la salida de recursos públicos por operaciones ficticias. Además, esos mismos documentos habrían servido para dar apariencia legal a mercancía de contrabando, especialmente textiles que ingresaban al país sin cumplir requisitos aduaneros.
Investigación de la Fiscalía por red de devoluciones de IVA
Los hallazgos llevaron a la Fiscalía a abrir un proceso que incluye un posible esquema de sobornos a funcionarios. Durante un allanamiento, los investigadores encontraron una libreta con registros de pagos, porcentajes y nombres que apuntarían a coimas para facilitar trámites. Ese componente interno fue clave para consolidar la hipótesis de una red articulada que combinaba contrabando, empresas ficticias, facturación simulada y devoluciones sin respaldo real.
Las autoridades continúan con las diligencias judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
