Suiza revela cifra oficial de activos venezolanos congelados por 880 millones de dólares
El gobierno suizo ha hecho pública por primera vez la cifra oficial de fondos venezolanos bloqueados en su territorio, ascendiendo a 687 millones de francos suizos, equivalentes a aproximadamente 880 millones de dólares. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a la agencia AFP, marcando un hito en la transparencia sobre las medidas restrictivas aplicadas contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su círculo cercano.
Orden de congelamiento dirigida contra Maduro y allegados
La orden de congelamiento, que entró en vigor el 5 de enero, está específicamente dirigida contra Nicolás Maduro y otras personas vinculadas directamente a su entorno. Entre las figuras incluidas en este bloqueo se encuentran su esposa, Cilia Flores, así como allegados y exministros del gobierno venezolano. El Ministerio suizo aclaró de manera explícita que ningún miembro del gobierno actual de Venezuela está incluido en esta lista de sanciones.
Bloqueo preventivo y marco de sanciones vigentes
De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades suizas, se trata de un bloqueo preventivo de activos cuyo objetivo principal es impedir una potencial fuga de capitales y facilitar la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. Esta medida se ajusta estrictamente a las sanciones que han estado vigentes desde 2018, cuando Suiza decidió unirse a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra altos funcionarios venezolanos.
Los intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos relacionados directamente con esta orden de congelamiento. Es importante destacar que no se han especificado públicamente los nombres de los titulares específicos de los activos congelados, manteniendo cierta confidencialidad en el proceso.
Distribución de los fondos bloqueados
Un análisis detallado de la información revela que aproximadamente dos tercios del total de los fondos ya estaban bloqueados en virtud de sanciones existentes anteriores. Esto significa que alrededor de 309 millones de dólares fueron congelados específicamente bajo el nuevo reglamento que entró en vigor el 5 de enero, demostrando una ampliación significativa de las medidas restrictivas.
Cooperación judicial y procedimientos penales
El bloqueo de activos implementado por Suiza permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados envíen solicitudes de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales en curso. Sin embargo, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes iniciar los procedimientos necesarios y demostrar el eventual origen ilícito de los fondos congelados, siguiendo los protocolos establecidos en la cooperación judicial internacional.
La cifra de 880 millones de dólares consolida considerablemente el alcance financiero de las sanciones aplicadas y refuerza los mecanismos de control contra el lavado de activos a nivel internacional. La publicación oficial de este monto aporta una claridad sin precedentes sobre el volumen de bienes venezolanos que actualmente se encuentran bajo restricción dentro del sistema financiero suizo, estableciendo un precedente importante en la transparencia de estas medidas económicas.
