Modelo colombiana confiesa operar red internacional de lavado de activos
Valentina Forero Álvarez, modelo colombiana de 33 años originaria de Armenia, se declaró formalmente culpable esta semana ante un tribunal federal de Atlanta, Estados Unidos, por liderar una sofisticada organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La admisión de culpabilidad tuvo lugar el 9 de febrero de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, según documentos judiciales a los que tuvo acceso N+Univision Atlanta.
Operación millonaria con alcance transnacional
La investigación federal reveló que la red criminal operó activamente entre noviembre de 2020 y abril de 2023, período durante el cual movilizó entre 25 y 65 millones de dólares entre Estados Unidos y Colombia. Los fiscales establecieron que los fondos procedían directamente de la venta y distribución de sustancias ilícitas, siendo posteriormente blanqueados mediante transacciones financieras estratégicamente diseñadas para evadir los controles bancarios y regulatorios de ambos países.
La estructura criminal empleó empresas fachada establecidas en Florida como mecanismo principal para ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías, creadas específicamente para fines delictivos, abrían cuentas bancarias comerciales en territorio estadounidense que servían como receptáculo inicial de los fondos. Aunque Forero Álvarez no aparecía oficialmente como firmante autorizada en dichas cuentas, las autoridades demostraron que ejercía control absoluto sobre el flujo financiero.
Metodología sofisticada de lavado
La organización desplegó una logística compleja que incluía mensajeros distribuidos en Georgia y otras ciudades estadounidenses, quienes recolectaban dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas. Los fondos eran transportados en cajas de zapatos y bolsas de compras, conteniendo fajos que podían sumar decenas de miles de dólares en cada operación.
Los mensajeros recibían un porcentaje de las sumas recolectadas como compensación y posteriormente realizaban depósitos bancarios en montos inferiores a 10,000 dólares, práctica conocida como "estructuración" que busca evitar los reportes obligatorios a las autoridades federales. Como medida de control adicional, los colaboradores debían enviar fotografías de los recibos bancarios a Forero mediante aplicaciones de mensajería encriptada, permitiendo un monitoreo en tiempo real de las operaciones.
Entre junio de 2022 y abril de 2023, aproximadamente 2.9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia. Una vez ingresados al sistema financiero, los fondos eran transferidos entre las diversas empresas fachada antes de ser finalmente enviados a cuentas en Colombia.
Confiscaciones significativas y consecuencias legales
Como parte del proceso judicial, el tribunal ordenó la confiscación de múltiples cuentas bancarias asociadas a las empresas involucradas, incluyendo montos específicos como:
- 697,165 dólares de On Solutions Group LLC
- 259,768 dólares de Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc
- 123,370 dólares de Dems Holdings LLC
- 234,368 dólares de RYJ International Group Inc
El delito federal de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de hasta tres años de libertad supervisada y multas que podrían alcanzar los 500,000 dólares o el doble del dinero involucrado en la operación ilícita. El acuerdo judicial advierte además sobre consecuencias migratorias severas, siendo la deportación presumiblemente obligatoria tras la sentencia.
Cooperación judicial y próximos pasos
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Forero Álvarez se comprometió a cooperar plenamente con el gobierno estadounidense, proporcionando información relevante para investigaciones relacionadas. Si los fiscales determinan que su colaboración resulta sustancial y significativa, podrían solicitar una reducción de la sentencia ante el tribunal.
La audiencia de sentencia está programada para el 20 de mayo de 2026, momento en el cual se determinará la condena final. Hasta esa fecha, la acusada permanecerá detenida a la espera de la decisión judicial que marcará el destino de la modelo colombiana involucrada en uno de los casos más significativos de lavado de activos vinculado al narcotráfico en los últimos años.
