El engaño millonario que destapó una desaparición en Bogotá
La desaparición temporal de un hombre en Bogotá reveló lo que las autoridades investigan como un sofisticado esquema de captación ilegal de dinero que habría afectado a decenas de familias y comprometido cerca de 16.000 millones de pesos. Las víctimas, muchas de ellas vinculadas por lazos familiares y de confianza, habrían invertido sus ahorros en una supuesta cooperativa de transporte que prometía jugosos rendimientos.
La estructura del fraude
Según testimonios recogidos por las víctimas y sus representantes legales, el señalado Uriel Andrés Barreto Díaz se presentaba como directivo administrativo de la Cooperativa Transportadora Bogotá-Kennedy Taxis Colectivos, ofreciendo oportunidades de inversión con rentabilidades que oscilaban entre el 4% y el 10% mensual. El modelo, que operaba desde aproximadamente 2019, se sustentaba en documentos aparentemente formales y consignaciones directas a cuentas personales.
"El compromiso era pagar unos generosos rendimientos por esas inversiones", explicó uno de los abogados representantes de las víctimas, quien pidió reserva de su identidad. "En los primeros años no hubo ningún atraso en los pagos, lo que generaba más confianza y atraía a más personas".
La expansión del esquema
La mecánica fraudulenta se expandió principalmente mediante recomendaciones entre familiares y conocidos, sin requerir formalmente la vinculación de nuevos inversionistas. Uno de los denunciantes, identificado como Hernando* para proteger su identidad, relató que comenzó con montos pequeños y aumentó progresivamente sus aportes al ver que los rendimientos se cumplían puntualmente.
El esquema se promocionaba como una "bolsa de apalancamiento" relacionada con contratos del sector transporte, incluyendo capacitaciones, repuestos y formación normativa para conductores. Según los afectados, el señalado afirmaba trabajar con una cooperativa que tenía negocios con el Distrito, lo que generaba tranquilidad entre quienes entregaban su dinero.
Las dimensiones del daño
Las pérdidas documentadas hasta el momento son alarmantes:
- En el círculo cercano de un solo denunciante, las pérdidas superan los 4.400 millones de pesos correspondientes a aproximadamente 20 familias.
- El número total de afectados podría superar las 120 personas, según estimaciones de representantes legales.
- El capital comprometido alcanzaría los 16.000 millones de pesos.
El abogado consultado precisó que "al día de hoy hay aproximadamente unas 20 denuncias entre Bogotá y Bucaramanga", aunque se espera que esta cifra aumente conforme más víctimas se animen a formalizar sus casos.
La desaparición que destapó el fraude
El caso salió a la luz pública cuando, tras años de pagos regulares, los afectados dejaron de recibir sus rendimientos. Al exigir explicaciones, descubrieron que Barreto Díaz había dejado de responder y posteriormente se difundió una alerta sobre su supuesta desaparición el pasado 19 de enero.
Días después, a través de redes sociales, la familia del señalado comunicó que había reaparecido y que se presentaría ante las autoridades. Sin embargo, personas relacionadas con el caso aseguran que el propio Barreto Díaz envió mensajes afirmando que su vida corría peligro y que por esa razón no podía hacer apariciones públicas.
La realidad detrás de la cooperativa
Una investigación de registros mercantiles reveló datos cruciales:
- La Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy Ltda. (Cootranskennedy Ltda.) figura oficialmente liquidada desde 2023.
- La entidad fue creada en 1997 y adoptó su razón social actual en 2001.
- La Asamblea General aprobó la cuenta final de liquidación el 29 de septiembre de 2023, inscripción formalizada el 10 de noviembre del mismo año.
Esta información contrasta con las afirmaciones del señalado, quien habría utilizado documentos con membrete de la cooperativa para dar apariencia de legalidad a sus operaciones.
La tipificación del delito
Según expertos legales consultados, la conducta se habría materializado mediante engaños documentales que inducían a error a las víctimas. "El delito se tipifica cuando se hace incurrir en error a las víctimas a través de artificios o engaños, que para este caso serían esos documentos falsos de la cooperativa", explicó el abogado representante.
Además, denunció que el esquema no solo involucró inversionistas externos, sino que "también era conocedora su esposa... ella recibía dineros, conocía en general del negocio y por esa familiaridad es que se van llegando más personas de la familia".
Las víctimas, mientras tanto, continúan buscando justicia y recuperación de sus ahorros, en un caso que evidencia los riesgos de inversiones no reguladas y la importancia de verificar minuciosamente las oportunidades financieras que parecen demasiado buenas para ser verdad.
