John Smith, exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que no es posible determinar cuánto tiempo podría tomar la eventual exclusión del presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones, ya que se trata de una decisión que depende exclusivamente del gobierno estadounidense.
Declaraciones de John Smith sobre el caso Petro
En una entrevista con el programa 6 AM W de Caracol Radio, Smith, quien lideró la OFAC entre 2015 y 2018 y supervisó sanciones contra países como Irán, Rusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela, explicó que los cambios en la lista pueden ocurrir en cualquier momento. "La lista OFAC puede cambiar rápidamente. Puede cambiar mientras estamos en este programa hoy", señaló.
Smith enfatizó que no existe una forma de anticipar cuándo podría producirse una decisión sobre el mandatario colombiano. "No hay manera de saber cuándo el presidente Trump querrá tomar una acción. Cualquiera que crea que puede adivinar cuándo, dónde o qué hará el presidente Trump generalmente termina equivocado", indicó.
Según el exfuncionario, el presidente de Estados Unidos podría actuar "inmediatamente" o podría esperar "días, semanas o meses" antes de tomar una decisión. "El presidente Trump podría actuar de inmediato o podría decidir tomarse algunos días, semanas o meses para tomar una decisión", afirmó.
¿Facilita la ausencia de proceso penal la salida de Petro?
Uno de los puntos abordados fue si el hecho de que Petro no tenga una acusación formal o un proceso penal abierto en Estados Unidos facilitaría su eventual salida de la lista. Smith fue enfático: "En primer lugar, la mayoría de las personas que han sido sancionadas por OFAC no tienen procesos penales paralelos". Agregó que las sanciones económicas y los procesos criminales funcionan bajo estándares de prueba distintos.
"La razón es que operan bajo diferentes niveles de prueba. En Estados Unidos, como en muchos países, el estándar criminal es más allá de toda duda razonable", explicó. En contraste, las sanciones económicas requieren un estándar menor: "Las sanciones económicas, en general, se aplican bajo una base razonable para creer. Es un estándar legal mucho más bajo". Por ello, sostuvo que "las sanciones económicas de Estados Unidos no tienen que cumplir los estándares criminales que se aplicarían en Estados Unidos y en otros lugares".
Componente político y legal de las sanciones
Smith también fue consultado sobre si el caso de Petro podría interpretarse como una decisión política. Respondió que las sanciones tienen tanto un componente político como uno legal. "Todas las sanciones económicas tienen diferentes niveles. Una parte es lo que podría llamarse una decisión política del presidente de Estados Unidos para determinar que un programa de sanciones es necesario para la seguridad nacional o la política exterior del país", indicó.
No obstante, aclaró que la inclusión de una persona en la lista no depende únicamente de una decisión política. "Todas las sanciones económicas de Estados Unidos también tienen que cumplir un estándar legal", afirmó. Según explicó, funcionarios y abogados del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia deben concluir que existen elementos suficientes para justificar la medida. "Tiene que haber una cierta cantidad de evidencia para garantizar que las personas que se incluyen en la lista merecen estar allí legalmente", señaló.
Indemnizaciones y desafíos legales
Otro tema abordado fue la posibilidad de reclamar indemnizaciones si una persona es retirada posteriormente de la lista OFAC. Smith aseguró que generalmente no ocurre. "En términos generales, la respuesta es no", afirmó. Aunque reconoció que cualquier persona puede presentar reclamaciones ante los tribunales estadounidenses, explicó que la eliminación de una sanción no implica necesariamente que esta haya sido incorrecta. "Cuando las sanciones son eliminadas, eso no significa que las sanciones estuvieran equivocadas. Generalmente significa que las circunstancias han cambiado", explicó. Incluso señaló que, según su experiencia, no ha visto casos exitosos de personas que hayan obtenido compensaciones económicas tras haber sido sancionadas.
Frente a la posibilidad de impugnar las sanciones en los tribunales, Smith recordó que cualquier persona tiene derecho a hacerlo. "Todos tienen derecho a desafiar su sanción en los tribunales federales de Estados Unidos", afirmó. Sin embargo, marcó diferencias entre algunos casos previos y la situación del presidente colombiano. En ciertos procesos, los tribunales concluyeron que las sanciones estaban relacionadas exclusivamente con expresiones protegidas por la libertad de expresión. En contraste, aseguró que la situación de Petro fue presentada de otra manera por las autoridades estadounidenses. "La designación del presidente Petro, al menos con base en el comunicado del Departamento del Tesoro que anunció la designación, hablaba de las acciones del presidente, no solo de su discurso", afirmó.
Salidas de la lista OFAC
Smith también explicó cómo funcionan las salidas de la lista OFAC para personas y empresas vinculadas a organizaciones criminales. "Las sanciones no se supone que sean permanentes o para siempre. Se supone que son preventivas, para tratar de evitar ciertos comportamientos y lograr que las personas cambien su conducta", explicó. Sobre las recientes exclusiones de nombres de la lista, señaló que el Departamento del Tesoro eliminó registros que ya no cumplían una función práctica. "Lo que anunció el Departamento del Tesoro es que estaba eliminando muchos nombres antiguos que no cumplían un propósito significativo", afirmó.
Smith concluyó que la salida de una persona de la lista no significa necesariamente que haya sido declarada inocente de cualquier conducta irregular. "Simplemente están diciendo que la base para la designación, la base para las sanciones en primer lugar, ha cambiado", puntualizó.
