John Smith, exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que no es posible determinar un plazo específico para una eventual salida del presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones. En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Smith indicó que la decisión depende directamente del gobierno estadounidense y del presidente Donald Trump.
¿Cuándo podría ocurrir la salida de Petro de la lista OFAC?
Smith, quien dirigió la OFAC entre 2015 y 2018 y supervisó sanciones contra Irán, Rusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela, explicó que los cambios en la lista pueden ocurrir en cualquier momento. "La lista OFAC puede cambiar rápidamente. Puede cambiar mientras estamos en este programa hoy", señaló. Añadió que no hay manera de saber cuándo el presidente Trump querrá tomar una acción, y que cualquiera que crea que puede adivinar sus movimientos generalmente termina equivocado.
El exfuncionario indicó que Trump podría actuar "inmediatamente" o esperar "días, semanas o meses" antes de tomar una decisión. "El presidente Trump podría actuar de inmediato o podría decidir tomarse algunos días, semanas o meses para tomar una decisión", afirmó.
¿La falta de proceso penal facilita la salida de Petro?
Consultado sobre si el hecho de que Petro no tenga una acusación formal en Estados Unidos facilitaría su salida de la lista, Smith fue enfático: no representa una ventaja determinante. "La mayoría de las personas sancionadas por OFAC no tienen procesos penales paralelos", explicó. Agregó que las sanciones económicas y los procesos criminales operan bajo estándares de prueba distintos. "En Estados Unidos, el estándar criminal es más allá de toda duda razonable, el nivel más alto porque se considera enviar a una persona a prisión. En contraste, las sanciones económicas se aplican bajo una base razonable para creer, un estándar legal mucho más bajo", detalló.
Por esa razón, sostuvo que "las sanciones económicas de Estados Unidos no tienen que cumplir los estándares criminales que se aplicarían en Estados Unidos y en otros lugares".
Componente político y legal de las sanciones
Smith explicó que las sanciones tienen tanto un componente político como uno legal. "Todas las sanciones económicas tienen diferentes niveles. Una parte es lo que podría llamarse una decisión política del presidente de Estados Unidos para determinar que un programa de sanciones es necesario para la seguridad nacional o la política exterior", indicó. Añadió que el mandatario estadounidense puede declarar una emergencia nacional frente a una amenaza, combinando factores políticos.
No obstante, aclaró que la inclusión de una persona en la lista no depende únicamente de la política. "Todas las sanciones económicas de Estados Unidos también tienen que cumplir un estándar legal", afirmó. Funcionarios y abogados del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia deben concluir que existen elementos suficientes para justificar la medida. "Tiene que haber una cierta cantidad de evidencia para garantizar que las personas incluidas en la lista merecen estar allí legalmente", señaló.
¿Es posible reclamar indemnizaciones si se sale de la lista?
Sobre la posibilidad de reclamar daños si una persona es retirada posteriormente de la lista OFAC, Smith aseguró que generalmente no ocurre. "Cuando las sanciones son eliminadas, eso no significa que las sanciones estuvieran equivocadas. Generalmente significa que las circunstancias han cambiado", explicó. Agregó que no ha visto casos exitosos de personas que hayan obtenido compensaciones económicas tras ser sancionadas.
Impugnación de sanciones en tribunales
Frente a la posibilidad de impugnar las sanciones en los tribunales, Smith recordó que cualquier persona tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, diferenció la situación de Petro de otros casos previos. "La designación del presidente Petro, al menos con base en el comunicado del Departamento del Tesoro, hablaba de las acciones del presidente, no solo de su discurso", afirmó. Esto contrasta con casos donde los tribunales concluyeron que las sanciones estaban relacionadas exclusivamente con expresiones protegidas por la libertad de expresión.
Naturaleza de las sanciones OFAC
Smith explicó que las sanciones no están diseñadas para ser permanentes. "Las sanciones no se supone que sean permanentes o para siempre. Se supone que son preventivas, para tratar de evitar ciertos comportamientos y lograr que las personas cambien su conducta", indicó. Sobre las recientes eliminaciones de nombres de la lista, señaló que el Departamento del Tesoro eliminó registros que ya no cumplían una función práctica. "Simplemente están diciendo que la base para la designación, la base para las sanciones en primer lugar, ha cambiado", puntualizó.
