Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de blanqueo de capitales vinculada a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, con la detención de una veintena de personas, entre ellas un trabajador de una sucursal bancaria.
Detalles del operativo
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, informó que la red logró sacar del país más de 78.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 90 millones de dólares al tipo de cambio actual, utilizando empresas de criptomonedas. "Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", afirmó Barros.
La investigación, iniciada en 2024 y realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó allanamientos en diversas residencias en Santiago y otras ciudades del sur de Chile. También fue allanada una sucursal del Banco Santander en el centro de la capital, donde se detuvo a uno de sus empleados.
Acusaciones y delitos
La Fiscalía señaló que los detenidos enfrentan cargos por presuntos delitos de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal. Según medios locales, la red enviaba dinero obtenido de extorsiones y otras actividades ilícitas desde una cárcel en Colombia, donde se encuentra uno de los líderes del grupo, conocido como Carlos "El Bobby" Gómez.
El Ministerio Público aclaró que el ejecutivo bancario detenido, de nacionalidad venezolana, no utilizaba el banco para blanquear el dinero directamente, sino que "tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar".
Reacción del Banco Santander
El Banco Santander emitió un comunicado en el que manifestó su plena colaboración con las investigaciones y aseguró que "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente". La entidad agregó que, "en caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable".
El Tren de Aragua: una amenaza regional
El Tren de Aragua es una organización criminal que se originó en las cárceles de Venezuela y es considerada la banda más poderosa del país. Entre sus actividades delictivas se incluyen asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas.
Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano, siguiendo la ruta migratoria de los venezolanos. Actualmente, tiene presencia en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. El año pasado, Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua como organización terrorista, junto con carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13.
